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甘李藥業(yè)(603087):向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）修訂情況

來源：中財網(wǎng)    時間：2023-05-08 20:00:24

證券代碼：603087 證券簡稱：甘李藥業(yè) 公告編號：2023-044

甘李藥業(yè)股份有限公司


【資料圖】

關(guān)于向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）修訂情況

的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。甘李藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)議案，已經(jīng)公司第四屆董事會第五次會議、第四屆董事會第九次會議、第四屆董事會第十二次會議、2022年第一次臨時股東大會、2023年第一次臨時股東大會審議通過。

一、公司向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）修訂原因

根據(jù)公司第四屆董事會第五次會議、第四屆董事會第九次會議及 2022年第一次臨時股東大會、2023年第一次臨時股東大會的決議，擬向特定對象甘忠如發(fā)行不超過 3,000萬股股票（含本數(shù)），發(fā)行價格為 27.12元/股。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）的相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，本次向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）的董事會決議日前六個月至本次發(fā)行前新投入和擬投入的財務(wù)性投資金額應(yīng)當從公司本次發(fā)行募集資金總額中扣除。

本次發(fā)行首次董事會決議日前六個月至今，公司新投入和擬投入財務(wù)性投資金額合計為 4,044.81萬元，根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，上述支出應(yīng)從本次募集資金總額中扣除。經(jīng)上述調(diào)整后，本次發(fā)行擬募集資金總額不超過 77,315.19萬元（含本數(shù)），發(fā)行股份數(shù)量相應(yīng)調(diào)整為不超過 2,850.8550萬股（含本數(shù)），未超過發(fā)行前公司總股本的 30.00%，符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行的股份數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量以中國證監(jiān)會最終注冊的股票數(shù)量為準，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部用于補充流動資金。

二、公司向特定對象發(fā)行股票預(yù)案修訂的主要內(nèi)容

1. 本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額調(diào)整

（1）調(diào)整前

公司本次非公開發(fā)行募集資金總額預(yù)計不超過 81,360.00萬元（含 81,360.00萬元），扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金。

（2）調(diào)整后

公司本次發(fā)行募集資金總額預(yù)計不超過77,315.19萬元（含77,315.19萬元），扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金。

2. 本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行股份數(shù)量調(diào)整

（1）調(diào)整前

本次向特定對象非公開發(fā)行的股票數(shù)量合計不超過 3,000.00萬股（含本數(shù)），未超過發(fā)行前公司總股本的 30.00%，符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行的數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。本次向特定對象非公開發(fā)行股票的數(shù)量以中國證監(jiān)會最終核準發(fā)行的股票數(shù)量為準。

（2）調(diào)整后

本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量合計不超過 2,850.8550萬股（含本數(shù)），未超過發(fā)行前公司總股本的 30.00%，符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行的數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量以中國證監(jiān)會最終注冊發(fā)行的股票數(shù)量為準。

3. 公司本次向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的主要修訂內(nèi)容

預(yù)案章節(jié)章節(jié)內(nèi)容修訂內(nèi)容
特別提示及全文特別提示及全文1、更新本次向特定對象發(fā)行已履行決策程序；2、修訂本次發(fā)行股票的募集資金總額及發(fā)行股票數(shù)量；3、將“非公開發(fā)行”的表述修訂為“向特定對象發(fā)行股票”
第一節(jié) 本次向特定對象發(fā)行股票概要四、本次發(fā)行的方案概要修訂本次發(fā)行股票的募集資金總額及發(fā)行股票數(shù)量
七、本次發(fā)行方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準的情況以及尚需呈報批準的程序更新本次向特定對象發(fā)行已履行決策程序
第二節(jié) 發(fā)行對象基本情況（七）本次認購資金來源根據(jù)最新承諾函更新承諾內(nèi)容
第三節(jié) 附條件生效的向特定對象發(fā)行股票認購協(xié)議的內(nèi)容摘要二、股份認購方案根據(jù)補充協(xié)議更新協(xié)議內(nèi)容
第四節(jié) 董事會關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析一、本次募集資金的使用計劃修訂本次發(fā)行股票的募集資金總額
二、本次募集資金投資項目的必要性和可行性分析更新至 2022年財務(wù)數(shù)據(jù)
第五節(jié) 董事會關(guān)于本次發(fā)行對公司影響的討論與分析五、上市公司負債結(jié)構(gòu)是否合理，是否存在通過本次發(fā)行大量增加負債（包括或有負債）的情況，是否存在負債比例過低、財務(wù)成本不合理的情況更新至 2022年財務(wù)數(shù)據(jù)
第六節(jié) 公司利潤分配政策及其執(zhí)行情況二、最近三年利潤分配情況更新至 2022年的利潤分配、現(xiàn)金分紅情況
第七節(jié) 本次發(fā)行攤薄即期回報及填補措施一、本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響更新本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響測算
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《甘李藥業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》。

本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需經(jīng)上交所審核并報中國證監(jiān)會履行注冊

特此公告。

甘李藥業(yè)股份有限公司董事會

2023年 5月 9日

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